Los presuntos líderes de un grupo de estafadores camboyanos sospechosos de blanqueo de dinero en Japón
TOKIO – Dos altos ejecutivos de Prince Holding Group, un conglomerado camboyano acusado de ser una de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia, han comprado propiedades inmobiliarias de lujo en Tokio y sus alrededores en lo que podría ser una trama de blanqueo de dinero, según informaron el jueves fuentes familiarizadas con el asunto y registros oficiales de la propiedad.
Según fuentes y documentos de registro inmobiliario, un ciudadano chino-camboyano que dirige seis empresas del conglomerado compró una casa en un terreno de 1.600 metros cuadrados en el distrito de Suginami de la capital japonesa por más de 800 millones de yenes (5 millones de dólares) en efectivo el 10 de octubre del año pasado.
Vendió la casa a un hombre de origen chino al mes siguiente, poco después de que los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña impusieran sanciones económicas el 14 de octubre contra Prince Holding Group y su presidente, Chen Zhi, un ciudadano camboyano de origen chino, por su participación en fraude internacional y trata de personas.
Japón ha sido objeto de críticas por sus laxas medidas contra el blanqueo de capitales. La primera ministra Sanae Takaichi ha estado impulsando regulaciones más estrictas sobre la compra de bienes inmuebles por parte de particulares o empresas extranjeras.
El hombre también posee una lujosa casa en un terreno de más de 2300 metros cuadrados en la prefectura de Chiba. Actualmente está a la venta por 300 millones de yenes. Los documentos de compra de la vivienda indican que la dirección del propietario se encuentra cerca de la sede del Grupo Prince.
Otro hombre de unos treinta años, ejecutivo de Prince Plaza Investment Co., filial del Grupo Prince, compró un apartamento de 200 metros cuadrados en el distrito de Shibuya, en Tokio, por más de mil millones de yenes en efectivo el pasado mes de abril. No reside allí.
Según las fuentes, los documentos de registro muestran que la dirección del hombre coincide con la de Chen, quien actualmente se encuentra detenido por las autoridades chinas.
La agencia de noticias Kyodo solicitó una entrevista telefónica con el hombre que compró una propiedad en el distrito de Shibuya, pero este se negó, mientras que la otra persona, propietaria de una propiedad en el distrito de Suginami, no respondió.
