Japón implementará medidas contra el lavado de dinero de criptomonedas a partir de junio
El gabinete de Japón decidió el martes implementar medidas más estrictas contra el lavado de dinero a partir del 1 de junio para rastrear las transacciones de activos de criptomonedas, alineando su marco legal con los estándares globales.
En diciembre Japón revisó las leyes pertinentes después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo de control financiero internacional que establece normas, considerara insuficientes sus medidas contra el lavado de dinero.
Las organizaciones de control han intensificado su escrutinio sobre los criptoactivos que pueden usarse para el lavado de dinero, una actividad en la que el dinero obtenido de actividades ilegales se legitima al procesarlo a través de transacciones legales.
Una característica clave del nuevo marco es la aplicación de la llamada regla de viaje para rastrear mejor los ingresos del delito.
La regla requiere que una institución financiera que procesa una transferencia de criptoactivos transmita la información del cliente a la siguiente institución, y la información debe incluir los nombres y direcciones del remitente y el destinatario.
Los criptoactivos objetivo incluyen monedas estables o criptomonedas que están vinculadas a una moneda como el dólar estadounidense o un producto básico.
Si los infractores no cumplen las órdenes correctivas de las autoridades, estarán sujetos a sanciones penales.
