El gobierno japonés aprueba sanciones más estrictas para las transacciones bancarias.
TOKIO – El gobierno japonés aprobó el viernes un proyecto de ley para revisar la Ley sobre el Producto del Delito, con el objetivo de endurecer las sanciones contra las transacciones bancarias para combatir el blanqueo de capitales ante el reciente aumento de las pérdidas relacionadas con el fraude.
Grupos criminales anónimos y mal coordinados utilizan múltiples cuentas bancarias, obtenidas ilegalmente a través de las redes sociales, para transferir el dinero ganado con actividades delictivas y así evitar ser arrestados.
El gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi planea presentar un proyecto de ley en la actual sesión de la Dieta que también penaliza a quienes transfieren dinero fraudulento a cuentas designadas a cambio de recompensas.
La enmienda propuesta permitirá a la policía utilizar cuentas bancarias creadas a nombre de personas ficticias con la ayuda de instituciones financieras, y obligar a grupos criminales a depositar fondos ilícitos en dichas cuentas tras ofrecerlas a la venta en línea.
Gracias a estas cuentas, la policía puede rastrear los flujos de dinero y reembolsar a las víctimas de fraude que depositaron dinero directamente en ellas. El dinero restante se utilizará para indemnizar a las víctimas.
El año pasado, las pérdidas debidas al fraude, incluidas las estafas de inversión, alcanzaron la cifra récord de 324,1 millones de yenes (2 millones de dólares).
Según un informe de la Agencia Nacional de Policía, en 2024 se intercambiaron ilegalmente cuentas de ahorro por un promedio de 35.000 yenes.
El número de casos investigados en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales alcanzó los 4.362 ese mismo año, más del triple que la cifra de 2011, cuando se introdujeron las sanciones actuales, lo que indica un grave empeoramiento del problema.
La ley revisada aumentará la pena por transacciones bancarias ilegales, pasando de hasta un año de prisión o una multa de hasta 1 millón de yenes a hasta tres años de prisión o una multa de hasta 5 millones de yenes.
Quienes transfieran dinero obtenido fraudulentamente a través de sus propias cuentas bancarias a instancias de grupos criminales y reciban recompensas se enfrentan a penas de hasta dos años de prisión o una multa de hasta 3 millones de yenes.
