La policía arresta a seis personas por solicitar fondos extranjeros sin autorización.
Seis personas fueron arrestadas bajo sospecha de inducir a los inversores a depositar su dinero en un fondo extranjero cuando la empresa no tenía licencia.Así lo anunció el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio el 14 de mayo.
Entre los arrestados se encontraban Yoji Osaka, de 50 años, ejecutivo de Global Investment Lab Inc. (GIL), y otras cinco personas que operaban la empresa sin licencia, en violación de la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsas de Valores.
Según estimaciones policiales, los seis hombres recaudaron unos 87.000 millones de yenes (548 millones de dólares) de unas 7.300 personas en todo Japón después de agosto de 2014 para invertir en Sterling House Trust, un producto financiero extranjero.
Una persona aportó aproximadamente 330 millones de yenes.
Según los agentes de policía, las otras cinco personas detenidas eran responsables de captar clientes potenciales.
Entre mayo de 2018 y octubre de 2023, los seis conspiraron para reunir a 14 personas en una sala de reuniones alquilada en Osaka con el fin de invertir en el fondo extranjero, a pesar de que la empresa no tenía licencia.
Según el Departamento de Policía Metropolitana (MPD, por sus siglas en inglés), GIL contaba con aproximadamente 1.000 supuestos miembros que captaban a otros clientes potenciales.
La presentación de ventas incluía garantías de que el capital estaba asegurado, que el dividendo anual sería del 12 por ciento y que el dinero invertido se depositaría en la cuenta de una empresa papelera extranjera a nombre del cliente.
Asimismo, se informó a los clientes de que tendrían que pagar una tasa si solicitaban la cancelación de su contrato en un plazo de dos años desde la inversión, una aparente estrategia para evitar que los inversores retiraran su dinero.
Los miembros recibieron una compensación en función de las inversiones adicionales que realizaron en GIL.
El pago de dividendos cesó en junio de 2024. Los responsables de GIL explicaron que la empresa extranjera estaba siendo auditada por las autoridades financieras y que ningún inversor podía retirar su dinero, pero que no había ningún problema.
La Comisión de Supervisión de Bolsa y Valores (SESC, por sus siglas en inglés) advirtió a GIL sobre sus mensajes a los clientes potenciales respecto a los buenos rendimientos de la inversión y declaró que no debería garantizar un retorno de la inversión para el producto financiero.
En octubre de 2024, el Tribunal de Distrito de Tokio emitió una orden a los ejecutivos de GIL exigiéndoles que cesaran la captación de nuevas inversiones, a raíz de una solicitud realizada por la SESC.
