Dos ciudadanos chinos arrestados por malversación de fondos y transacciones ilegales en el mercado de valores
La policía de Tokio ha realizado los primeros arrestos en un vasto y lucrativo plan de alcance nacional que implica la apropiación indebida de cuentas de corretaje y de ganancias generadas por transacciones bursátiles ilegales.
El 28 de noviembre, la Policía Metropolitana anunció el arresto de Lin Xinhai, de 38 años, que dirige su propio negocio en Kawasaki, y de Jiang Rong, de 42 años, de Tokio.
Los investigadores dijeron que esperaban que interrogar a los dos sospechosos chinos ayudaría a identificar al cabecilla de la estafa.
En Japón, se han reportado a la policía aproximadamente 3600 casos de cuentas de corretaje pirateadas. Dados los diversos métodos empleados, es probable que varios grupos distintos estén involucrados en diversas tramas, según indicaron las fuentes.
La Agencia de Servicios Financieros dijo que confirmó 9.348 transacciones ilegales por un total de 711.000 millones de yenes (4.600 millones de dólares) en los primeros 10 meses de este año.
Se sospecha que Lin y Jiang manipularon el mercado violando la Ley de Instrumentos Financieros y de Intercambio, así como que accedieron ilegalmente a las cuentas de computadora de otras personas.
Según fuentes de la investigación, los dos sospechosos conspiraron con otras personas para acceder ilegalmente a las cuentas en línea de 10 personas administradas por una firma de valores el 17 de marzo.
La empresa de Lin había abierto otra cuenta en otra casa de bolsa. En cuestión de horas, se emitieron órdenes de compra y venta entre esta cuenta y las 10 cuentas pirateadas por aproximadamente 2,6 millones de acciones de una acción específica.
La cuenta de la compañía de Lin obtuvo enormes ganancias después de que el precio de las acciones se inflara artificialmente luego de varias transacciones, dijeron las fuentes.
La acción cotiza en el mercado estándar de la Bolsa de Tokio. Su volumen de negociación es relativamente bajo, lo que ha permitido la manipulación de precios mediante un número reducido de transacciones.
Fuentes investigadoras han descrito cómo funciona el sistema.
Después de obtener los nombres de usuario y las contraseñas de las cuentas de los individuos, probablemente a través de una estafa de phishing, los sospechosos tomaron el control de las cuentas.
Luego vendieron las acciones de dichas cuentas para obtener fondos que luego utilizarían en transacciones ilegales.
Luego, inflaron artificialmente el precio de las acciones objetivo a través de una serie de órdenes de compra de alto precio desde las cuentas pirateadas.
Gracias al comercio coordinado con las cuentas pirateadas, la cuenta de la empresa de Lin obtuvo enormes ganancias vendiendo acciones a un valor inflado.
El precio de las acciones aumentó aproximadamente un 30 por ciento y la cuenta de la compañía registró ganancias totales de alrededor de 8,6 millones de yenes.
Las cuentas malversadas permanecieron en posesión de las acciones y sufrieron pérdidas no realizadas después de que el precio de las acciones regresó a su nivel inicial.
Los arrestos se basaron únicamente en esa única reserva.
La policía cree que los dos sospechosos estaban involucrados en otras transacciones ilegales bajo las instrucciones de un superior.
La policía de Tokio contó con la asistencia de la Comisión de Supervisión de Valores y Bolsa, que supervisa el registro de todas las transacciones bursátiles. La comisión identificó las cuentas de corretaje sospechosas y proporcionó esta información al Departamento de Policía de Tokio y a nueve departamentos de policía de la prefectura.
El MPD revisó aún más las cuentas y encontró una cuenta a nombre de la empresa de Lin.
(Este artículo fue escrito por Natsuno Otahara y Takuro Yagi).
