Un grupo fraudulento con sede en Camboya figura en la lista de sanciones de Estados Unidos y gestiona tres empresas en Japón.
TOKIO — Una empresa china con sede en Camboya, incluida en la lista de sanciones de Estados Unidos por su participación en fraude internacional y trata de personas, ha establecido al menos tres empresas afiliadas en Japón desde 2022, según testimonios de personas involucradas y documentos obtenidos por Kyodo News el domingo.
Aunque las empresas vinculadas al Grupo Prince Holding incluyen la venta de bienes inmuebles y actividades similares entre sus actividades comerciales, es posible que se hayan utilizado para blanquear dinero procedente de actividades delictivas.
Según medios extranjeros, las filiales locales del grupo transnacional en Corea del Sur y Taiwán han sido vinculadas con compras de bienes inmuebles y cuentas bancarias que contienen grandes sumas de dinero.
Los resultados confirman que el grupo, considerado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una de las mayores organizaciones criminales de Asia, también realiza operaciones en Japón.
En los últimos años, las pérdidas debidas al fraude en línea y delitos relacionados han alcanzado los 16,6 millones de dólares en Estados Unidos.
Entre las empresas afiliadas en Japón se encuentran la consultora Prince Japan, establecida en 2023 en el distrito de Shibuya de Tokio, y la empresa inmobiliaria Canopy Sands Development Japan Co., establecida en 2024 en el distrito de Chiyoda de Tokio.
El 14 de octubre, Estados Unidos añadió a Prince Holding Group y a su presidente, Chen Zhi, un ciudadano camboyano de ascendencia china, a su lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas.
El grupo, con sede en Phnom Penh, la capital de Camboya, ha establecido al menos diez grandes redes de fraude en el país. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, extranjeros atraídos por falsas ofertas de trabajo con promesas de altos salarios son coaccionados a participar en fraudes en línea, apuestas ilegales en línea y otras actividades delictivas.
En junio de 2023, al solicitar su ingreso como miembro de una asociación japonesa, Prince Japan reveló en un correo electrónico que era una filial de Prince Holding Group.
Mientras tanto, una publicación en Facebook de noviembre de 2024 de la embajada de Camboya en Japón presentaba a Canopy Sands Development Japan como perteneciente al grupo Prince.
Las empresas, entre ellas una creada en 2022 y dirigida por el propio Chen, organizaron varios seminarios en Japón para promover la inversión en propiedades de lujo en Camboya. Presuntamente, pretendían blanquear dinero mediante la venta de propiedades construidas con fondos procedentes de actividades delictivas.
