El presunto líder de un grupo criminal camboyano ha realizado repetidos viajes a Japón.
TOKIO/HONG KONG – Un ejecutivo de Prince Holding Group, un conglomerado camboyano acusado de ser una de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia, habría entrado y salido de Japón varias veces tras ser sancionado por Estados Unidos y Gran Bretaña, según informaron el lunes fuentes cercanas al asunto.
Mientras las autoridades de Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán se preparan para confiscar los activos ilícitos de la organización, es posible que el ejecutivo haya buscado refugio para sí mismo y sus activos en Japón, donde el marco legal para confiscar las ganancias del delito aún está poco desarrollado.
Se sospecha que la organización adquirió propiedades inmobiliarias de lujo en Tokio y sus alrededores como parte de un posible plan de lavado de dinero.
Según los informes, la persona que ha entrado y salido de Japón en varias ocasiones es Chen Xiao'er, quien supuestamente es asesor del presidente de Prince Holding Group, Chen Zhi, actualmente detenido en China.
Chen Xiao'er, de origen chino, posee la ciudadanía de la isla caribeña de San Cristóbal y Nieves y es directora de una empresa de inversión con sede en Palaos. El gobierno estadounidense también ha impuesto sanciones a las empresas que realizan transacciones con él y con partes relacionadas.
Tras la confirmación por fuentes diplomáticas de la visita a Japón de un ejecutivo del grupo Prince Holding, la agencia de noticias Kyodo analizó los datos de vuelo de aviones privados del 14 de octubre, fecha en la que las autoridades estadounidenses y británicas anunciaron sanciones contra el grupo y sus filiales.
Según los datos, una avioneta matriculada en San Marino con el número de registro "T7-CLN" viajaba entre el aeropuerto de Narita, cerca de Tokio, y Phnom Penh en el momento en que se anunciaron las sanciones, realizando dos viajes de ida y vuelta más posteriormente.
Resultó que el avión pertenecía a CN Breeze Ltd., una empresa de gestión de activos con sede en Hong Kong, cuyo presidente, Wu An Ming, figura como su representante en el Registro Mercantil de Hong Kong.
Los documentos que la empresa de Hong Kong había divulgado previamente a una bolsa de valores identificaban a Wu como Chen Xiao'er.
Según el gobierno británico, tiene al menos cuatro nombres diferentes y también posee la ciudadanía chipriota, camboyana y china.
La agencia de noticias Kyodo News visitó la sede de CN Breeze en Hong Kong, pero solo encontró una oficina alquilada y no pudo obtener información suficiente de la empresa gestora.
